466136 RIB stand van zaken exploitatie zwembad Het Heersdiep
Aan de leden van de gemeenteraad
Aanleiding
Stichting Aquacentrum en de gemeente hebben sinds de ingebruikname van zwembad Het Heersdiep in 2013 een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van het zwembad. De exploitatieovereenkomst heeft een looptijd van twintig jaar. Gedurende de exploitatie bleek afgelopen jaren onduidelijkheid te bestaan over de interpretatie van de overeenkomst en allonges. De vraagstellingen betroffen onder andere de compensatie voor de stijging van extreme energiekosten, de kosten van groot- en dagelijks onderhoud en stortingen groot onderhoud. Daarnaast is de door de gemeente gewenste bezuinigingstaakstelling vanaf 2026 aan de bespreekpunten toegevoegd.
Het afgelopen halfjaar is intensief overleg geweest tussen gemeente en stichting Aquacentrum. Wij informeren u hierbij over de resultaten, waarbij de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting zodanig constructief was dat het wederzijds vertrouwen weer volledig is hersteld.
Compensatie stijging van extreme energiekosten
Als gevolg van ontwikkelingen in de wereld (o.a. oorlog Oekraïne) waren de energiekosten buitengewoon gestegen. Uiteraard werd het zwembad daarmee geconfronteerd in haar exploitatie gedurende de jaren 2020 t/m 2024. De bovenmatige energiekosten voor het zwembad zijn over die jaren volledig gecompenseerd door o.a. de incidentele rijksbijdrage (MEOZ). Dit heeft geen effect op de gemeentebegroting.
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en dagelijks onderhoud
De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en vergoedt deze kosten aan de Stichting. De Stichting voert deze werkzaamheden uit. Om tot een nieuwe nulmeting van het onderhoud te komen, is door een externe partij een (her)inspectie uitgevoerd. Hieruit volgt een vaststelling en bijstelling van het MJOP en herijking van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komende dertig jaar. Op basis van deze herijking is de bijdrage van de gemeente voor het groot onderhoud verhoogd en opgenomen in de Kadernota 2026.
Stichting Aquacentrum is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en betaalt deze kosten, conform de daarover gemaakte afspraken, uit eigen exploitatie. Het actuele MJOP heeft geen financiële gevolgen voor de Stichting. De conclusie was dat het regulier/dagelijks onderhoud past binnen de daarvoor opgenomen budgetten.
Bij de start van de exploitatie zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over stortingen in het groot onderhoud, die niet gerealiseerd zijn. De volgende afspraken zijn hierover nu gemaakt:
1. ACDH investeert € 400.000 in (duurzame) maatregelen die ervoor zorgen dat het energieverbruik van het zwembad gaat dalen.
2. ACDH voegt 70% van positieve exploitatieresultaten vanaf 2024 (na belastingen) toe aan de voorziening grootonderhoud (onderhoudsfonds).
3. ACDH voegt 30% van positieve exploitatieresultaten vanaf 2024 (na belastingen) toe aan haar algemene bedrijfsreserve.
Bezuinigingstaakstelling gemeente
De door de gemeente gewenste bezuinigingstaakstelling van € 188.000, was mede gezien de contractuele afspraken met de stichting een lastige opgave. Het stichtingsbestuur heeft de bereidheid getoond om te kijken op welke wijze hieraan tegemoet kon worden gekomen. Door de investering van de stichting in duurzaamheidsmaatregelen gericht op verlagen van het energieverbruik, en het opstellen van KPI's, waarbij zowel voor de gemeente als de exploitant meetbare prestaties worden vastgesteld, zijn er voldoende aanknopingspunten voor besparingsmogelijkheden. De verwachting is dat de gemeentelijke bezuiniging kan worden gerealiseerd: vanaf 2026 is de bezuiniging € 50.000, vanaf 2027 € 100.000 en vanaf 2028 totaal € 188.000.
Afsluiting
De integrale aanpak van de vraagstukken rondom zwembad Het Heersdiep heeft gezorgd voor een goede focus op de problemen en voor het werken aan concrete oplossingen. De samenwerking tussen de gemeente en Stichting Aquacentrum is constructief. De vraagstukken, zoals de onduidelijkheden over de extreme stijging van de energiekosten, de kosten van groot- en regulier onderhoud, de stortingen in het groot onderhoud en de bezuinigingstaakstelling zijn afgerond. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een addendum op de exploitatieovereenkomst waarin de artikelen worden verduidelijkt voor de resterende exploitatieperiode.
Den Helder, 8 juli 2025.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester
K. (Koen) van Veen
secretaris